İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, bazı şüphelilerin hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurt dışındaki finans kuruluşlarına aktardığı iddiaları üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Savcılık, Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın hisse senedi hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesi için ilgili banka ve aracı kurumlara müzekkere gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesaplarındaki hisse hareketleri incelemeye alındı. Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bazı fonlara yönelik tasfiye süreçlerinden önce gerçekleştirildiği belirtilen transferler araştırılıyor.
HİSSELERİN NEREYE AKTARILDIĞI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında gönderilen müzekkereyle, hisselerin başka yatırım hesaplarına virman edilip edilmediğinin belirlenmesi isteniyor. İşlemlerin hangi talimatlarla gerçekleştirildiği, transferlerin hangi tarihlerde yapıldığı ve hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı da inceleme kapsamında bulunuyor.
Savcılık, söz konusu hareketlerin yalnızca Türkiye’deki hesaplarla sınırlı kalıp kalmadığını da araştırıyor.
OCAK 2025’TEN İTİBARENKİ KAYITLAR İSTENDİ
Başsavcılığın 5 Ekim 2026 tarihli yazısıyla, Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’ya ait portföy hareketlerinin Ocak 2025’ten itibaren bugüne kadar incelenmesi talep edildi.
İlgili kurumlardan; hesaplarda bulunan hisse senetlerinin isim ve miktarları, transfer işlemlerine ilişkin talimatlar, virman tarihleri, hisselerin gönderildiği hesap bilgileri ile hesap sahiplerine ilişkin kimlik ve tüzel kişilik bilgilerinin paylaşılması istendi.
YURT DIŞI TRANSFERLER DE İNCELENECEK
Soruşturmada, hisselerin yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktarılıp aktarılmadığı da ayrı bir başlık altında değerlendirilecek.
Yurt dışına gerçekleştirildiği tespit edilen transferlere ilişkin kayıtların da soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi. İncelemeyle, hangi hisselerin ne miktarda ve hangi finans kuruluşlarına aktarıldığının belirlenmesi amaçlanıyor.
HİSSE HAREKETLERİ TEDBİRLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLECEK
Toplanacak kayıtların, hisse transferlerinin hukuki niteliğinin ortaya çıkarılması açısından soruşturma dosyasına katkı sağlaması bekleniyor.
Savcılık, gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir muvazaalı aktarım bulunup bulunmadığını ve yurt dışına yapılan transferlerin kapsamını inceleyecek. Elde edilecek bulguların, soruşturma kapsamında uygulanabilecek mal varlığı tedbirleri ve el koyma işlemlerinin değerlendirilmesinde kullanılabileceği belirtildi.
AZİZ ÖNAL/BİNGÖL GÜNCEL TV
